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財付通吃800多萬巨額罰單,風控總監同時被罰

2021-01-04 22:42:32 第一財經  杜川

  財付通存在“八宗罪”。

  2020年的最后一天,財付通支付科技有限公司(下稱“財付通”)收到央行開出的巨額罰單,金額達800多萬元。

  12月31日,根據中國人民銀行深圳市中心支行公布的行政處罰決定書(深人銀罰〔2020〕39號)顯示,財付通存在“八宗罪”。

  違法行為包括,未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施;違反條碼支付業務限額管理規定;違規開展支付業務合作;未備案開展條碼支付業務;未按規定時間保存交易驗證記錄;未能如實提供調查材料;未按規定建立并落實資質審核制度。

  由于上述原因,中國人民銀行深圳市中心支行對財付通處以警告,沒收違法所得人民幣318.37萬元,處罰款人民幣558.20萬元,合計罰沒金額為人民幣876.57萬元。

  行政處罰決定書還顯示,財付通風控總監周治明對公司下列違法違規行為負有直接責任:未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施。周治明被處以警告,并罰款人民幣55萬元。

  這并不是2020年財付通收到的首張罰單。早在2020年2月,財付通就因未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送可疑交易報告兩項原因,被中國人民銀行深圳市中心支行罰款人民幣40萬元。

  公開信息顯示,財付通由深圳市騰訊計算機系統有限公司和深圳市世紀凱旋科技有限公司共同持股,其中,深圳市騰訊計算機系統有限公司持股比例為95%,為公司大股東。

(責任編輯:韓明 )
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